21 апреля 14:44
2349
На печать

Силовики готовятся получить право замораживать переводы россиян: кому это грозит?

Силовики готовятся получить право замораживать переводы россиян: кому это грозит?

МВД выступило с инициативой предоставить следователям полномочия по блокировке денежных переводов граждан на срок до 10 дней. По задумке ведомства, данная мера позволит повысить эффективность предварительных расследований.

В каких случаях деньги россиян могут оказаться заморожены?

Согласно законопроекту, блокировка переводов станет возможной, если у следствия будут основания полагать, что средства используются в противозаконных целях. К таким случаям относятся:

  • Финансирование терроризма и экстремизма
  • Отмывание денег
  • Мошенничество
  • Коррупция
  • Другие тяжкие преступления

Процесс блокировки:

  1. Следователь или дознаватель (в зависимости от вида расследования) должен получить санкцию на блокировку от своего руководителя (начальника следственного органа или прокурора, соответственно).
  2. Запрос о предоставлении информации о переводах направляется операторам денежных переводов и операторам связи.
  3. Операторы обязаны предоставить информацию о движении средств не позднее 3 рабочих дней (в случае с электронными запросами — в течение 24 часов).
  4. Максимальный срок блокировки — 10 дней.

Помимо инициативы МВД, ЦБ РФ также предлагает закрепить на законодательном уровне механизм «второй руки» для денежных переводов.

Суть механизма:

  • Клиент банка может назначить доверенное лицо, которое будет иметь право дистанционно подтверждать или отклонять подозрительные переводы.
  • Доверенное лицо не имеет доступа к деньгам и не может ими распоряжаться.

Ожидается, что данные меры позволят повысить уровень безопасности финансовых операций в России и затруднить деятельность преступников.

Важно отметить, что законопроекты еще не приняты, и их финальные версии могут претерпеть изменения.

Узнайте больше:
Подписаться

Информационное агентство Да - Да Новости в Telegram